aml

Jak wdrożyć w firmie procedury AML?

Jak wdrożyć w firmie procedury AML?

Jak wdrożyć w firmie procedury AML (Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu)

W dniu 31 października 2021 r. weszły w życie nowe przepisy mające na celu przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – w skrócie AML.

Jak zwykle, oznacza to nowe obowiązki nakładane głównie na przedsiębiorców. Kto musi wdrożyć procedury AML w firmie oraz jak ich później przestrzegać? Jakie obowiązki mają przedsiębiorcy i jak je zrealizować? Wszystko opisuję poniżej w artykule.